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¡Vuelve a Petición! • Seminario Presencial

Responsabilidad y Compliance Penal de la Empresa

Análisis integral del impacto del nuevo Código Penal de la República Dominicana en el ámbito corporativo, la estructuración de programas de cumplimiento efectivos y la prevención de riesgos penales en la gestión empresarial.

Fecha

Jueves 12 Nov, 2026

Horario

8:30 AM - 1:00 PM

Lugar

Embassy Suites by Hilton

Conocer Expositores
Edificio Corporativo y Compliance
Organizado por FINJUS

¿A quién está dirigido?

  • Empresarios, directores corporativos y gerentes generales
  • Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers)
  • Abogados penalistas y asesores legales corporativos
  • Auditores internos y consultores de riesgo en prevención

Inversión por participante

US$ 100 o su equivalente en DOP

Panel Académico

Expositores y Coordinación

Un selecto cuerpo docente de especialistas de alto nivel en cumplimiento normativo, derecho penal de la empresa y gestión de riesgos corporativos.

María Pezzotti H.
Coordinadora & Expositora

María Pezzotti H.

Pezzotti Harper

Especialista en Gobierno Corporativo y Programas de Cumplimiento Penal de la Empresa.

Aileen Guzmán
Expositora

Aileen Guzmán

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Experta en prevención de lavado de activos y supervisión de riesgos financieros.

Emery Colomby
Expositora

Emery Colomby

Fortiori Abogados

Consultora en litigación corporativa y prevención de responsabilidad del directivo.

Francisco Álvarez M.
Expositor

Francisco Álvarez M.

FA Abogados

Jurista especializado en derecho penal económico y litigación estratégica.

Luis Fernández B.
Expositor

Luis Fernández B.

Rizek Abogados

Asesor en estructuración de gobierno corporativo y mitigación de contingencias penales.

Contenido del Seminario

Ejes Temáticos Clave

Estructurados para brindar herramientas prácticas ante las nuevas exigencias legales del Código Penal dominicano.

1. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

  • Nuevos Criterios del Código Penal: Atribución de responsabilidad a empresas por delitos cometidos en su beneficio.
  • Sanciones Institucionales: Multas proporcionales, inhabilitación, intervención y disolución de la entidad.
  • Responsabilidad Individual del Directivo: Delimitación de funciones entre órganos de administración y ejecución.

2. Programas de Cumplimiento Penal Eficaces

  • Diseño del Mapa de Riesgos: Identificación de áreas expuestas a delitos financieros y tributarios.
  • Eficacia y Exención de Responsabilidad: Requisitos para que un programa actúe como eximente penal.
  • Rol del Compliance Officer: Independencia, autoridad, recursos y canales éticos de denuncia.

3. Gobierno Corporativo y Mitigación de Riesgos

  • Cultura de Cumplimiento: Formación continua a empleados y ejecutivos como deber de debida diligencia.
  • Prevención de Lavado de Activos: Sinergia con las normativas de la UAF y la Ley 155-17.
  • Investigaciones Internas: Protocolos de actuación y manejo transparente de irregularidades.

4. Estrategia de Defensa e Inspección

  • Gestión de Contingencias: Actuación ante requerimientos de autoridades y MP.
  • Evidencia Documental: Trazabilidad del cumplimiento formal e informal en la toma de decisiones.
  • Recomendaciones Prácticas: Buenas prácticas de adopción inmediata en la empresa.
¿Necesitas mayor información?

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